Всех подсудимых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Евгению Никулину, Тимуру Андрееву и Владиславу Козлову также вменяют организацию преступного сообщества, другим шестерым — участие в нем.

Старший помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина рассказала, что звонки по полученным из утечки базам банковских клиентов продолжались с 19 января по 18 октября 2023 года. Потерпевшими по делу проходят не менее девяти человек. В их числе — жители Украины и Грузии, Татарстана, Чувашии, Ставропольского края и Белгородской области, а также Тюмени, Ижевска, Хабаровска, Красноярска и Москвы.

Следствие считает, что центр заработал не позднее сентября 2022 года. Его создатель находился вне России и привлек к схеме россиян и иностранцев. Он разделил участников на четыре группы: операторов, кураторов, дроповодов и арбитражников. У каждой группы была своя задача.

Во время звонков операторы называли себя работниками банков или сотовых компаний, а также сотрудниками МВД и ФСБ. Они добивались, чтобы люди отправляли деньги на «безопасный счет».

На первое заседание в зале суда явились трое обвиняемых: Козлов пришел самостоятельно, Андреева и Никулина, которые содержатся под стражей, привел конвой. Другие участники дела вышли на связь из Краснодара. Спросить подсудимых об отношении к обвинению суд не успел — вопрос оставили до следующего заседания.

Источник: Про город Челны