Следствие установило, что с 11 февраля 2020 года по 28 декабря 2021 года мужчина, занимая должность директора, изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств. Используя полномочия единоличного исполнительного органа, он подчинял себе всех сотрудников и давал обязательные указания, в том числе лицам с правом подписи финансовых документов.

Обвиняемый организовал схему незаконного списания денег со счетов возглавляемой организации. Свою вину он не признал.