За свои услуги участники брали с юридических лиц комиссию в размере 17%. По оценке ведомства, незаконный заработок составил около 80 миллионов рублей — совокупный доход превысил 79 миллионов.

Деньги заказчиков поступали на счета фирм, подконтрольных группе. Затем средства проводили через связанные организации и возвращали клиентам за вычетом комиссии. Переводы оформляли как платежи за различные услуги, используя реквизиты более десяти компаний.

Среди задержанных — 60-летняя жительница Казани, которую прежде привлекали к ответственности за мошенничество. К схеме она подключила 37-летнюю женщину и двух мужчин, родившихся в 1992 и 1997 годах. Они искали заказчиков и занимались незаконными финансовыми операциями.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Под арестом находится организатор, для других фигурантов мерой пресечения стал запрет определенных действий.