Суд установил, что группа с января 2020 года по август 2022 года проводила финансовые операции через 68 подставных компаний. Участники оказывали юридическим лицам кассовые услуги, занимались инкассацией и переводами денег.

На незаконных банковских операциях они заработали 26 миллионов рублей.

Семь осужденных получили от трех до 7,5 года лишения свободы. Каждому из них также назначили штраф в 900 тысяч рублей.

Еще двоим суд назначил по 2,5 года условно с испытательным сроком три года. С осужденных взыскали более семи миллионов рублей штрафов, а в доход государства конфисковали восемь тысяч евро и восемь тысяч долларов.

Источник: Про город Челны