Размер выплаты, которую потребовали от второго по величине американского банка, превысил 1,2 миллиарда долларов. По оценке Минфина США, ведомство прежде не назначало столь крупного взыскания.

В деле участвовали три подразделения министерства. Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов. Основанием стало сокрытие операций на пять миллиардов долларов, признанных подозрительными.

Управление инспектора денежного обращения взыскало 750 миллионов долларов: у банка выявили сбои в системе контроля транзакций. Отдельное соглашение на 11,6 миллиона долларов банк заключил с управлением по контролю за иностранными активами. Оно касалось сотен случаев нарушения санкций против России, Белоруссии и Ирана.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что масштаб финансового учреждения не освобождает его от соблюдения закона.

В Минфине также указали, что общая сумма штрафа уступила лишь двум взысканиям из числа когда-либо назначенных отделом по борьбе с финансовыми преступлениями.

Источник: Газета.Ru