По версии правоохранителей, с 2019 по 2024 год бизнесмен скрыл от государства НДС на сумму свыше 244 млн рублей. Он вносил ложную информацию в декларации и отчеты о сотрудничестве с двумя десятками фиктивных контрагентов. 

Кроме того, обвиняемый сфабриковал поддельные платежные поручения о переводе свыше 1,2 млрд рублей на счета 19 сторонних фирм под вымышленными предлогами. В процессе следствия фигурант компенсировал 75 млн рублей ущерба.

На его личные активы и имущество организации стоимостью свыше 174 млн рублей наложили арест. Материалы уголовного дела по п. «б» части 2 статьи 199 УК РФ и части 1 статьи 187 УК РФ направлены для рассмотрения по существу в Вахитовский районный суд Казани.