По версии следствия, в 2024 году руководитель компании «Смарт Строй» создал преступную группу для осуществления незаконных финансовых операций. Участники сообщества организовали обналичивание денежных средств на сумму, превышающую 6 миллиардов рублей, получив от этого доход более 570 миллионов рублей.

Параллельно были вскрыты и более ранние нарушения. В период с 2017 по 2021 годы руководитель фирмы уклонялся от уплаты налогов на сумму свыше 67 миллионов рублей, а также осуществлял переводы средств по поддельным документам.

Дело было возбуждено после совместной проверки сотрудников МВД и ФНС. В ходе следствия удалось возместить 1,9 миллиона рублей ущерба. Для обеспечения возможных взысканий на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 77,8 миллиона рублей.